Планируется утвердить Порядок ведения ЛК субъекта финмониторинга (Проект)
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу разработало и разместило на портале https://legalacts.egov.kz Проект приказа «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета».
Проект разработан согласно пункту 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Определение процедуры регистрации и содержания личного кабинета субъекта финансового мониторинга.
Сроки реализации мер: с момента вступления в силу нормативного правового акта.
Цель: принятие мер, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также получение доступа к информации, размещенной на выделенных каналах связи.
Публичное обсуждение Проекта до: 22.10.2025 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15609416
Данные актуальны на 17.10.2025 года.
⠀
#финмониторинг #личныйкабинет #субъектфинмониторинга #порядокведенияЛК #проектНПА #финансовыймониторинг #антиотмывочноезаконодательство #комплаенс #AML #KYC #МинфинРК #законопроект #контрольопераций #противодействиелегализациидоходов #бизнесРК #регулирование #финконтроль #обновления2025 #электронныйкабинет #надзор #icfmkz