Планируется что Нацбанк будет предоставлять в ОГД информацию по валютным операциям на сумму свыше 50 000 долларов США (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект приказа Министра финансов Республики Казахстан ««Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации и сведений по валютным операциям»».
Проект разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Налогового кодекса Республики Казахстан.
В целях реализации Налогового кодекса Республики Казахстан устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению о валютных операциях свыше 50 000 долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра «Астана».
Целью Проекта установление единых правил обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов.
Ожидаемым результатом является выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.
Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.
Публичное обсуждение Проекта до: 31.10.2025 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15623861
Данные актуальны на 20.10.2025 года.
⠀
#НацбанкРК #валютныйконтроль #валютныеоперации #финансовыеданные #передачаданных #ОГД #налоговоеведомство #отчетность #контрольопераций #валютноезаконодательство #надзор #антиотмывочноезаконодательство #финансовыймониторинг #межведомственноевзаимодействие #валютныйнадзор #порогопераций #финансоваяпрозрачность #валютныйрынок #регулированиеРК #проектНПА #icfmkz