Обзор Проекта Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по внесению изменений Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.
На интернет портале открытых нормативных правовых актов https://legalacts.egov.kz размещен Проект Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».
Согласно данного Проекта Приказа планируется внести следующие изменения:
в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:
строку:
«
|
133 |
1162 |
Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием и боеприпасами) |
»;
изложить в следующей редакции:
«
|
133 |
1162 |
Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконно торговлей оружием, боеприпасами и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров) |
».
Планируется что Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Публичное обсуждение Проекта до: 04.09.2024 г.
С полным текстом Проекта можно ознакомится по следующей ссылке:
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15175074
С действующей редакцией Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026924
Информация актуальна на 23.08.2024 года.
#проект #приказ #изменениявправила #правила #мониторинг #финансовыймониторинг #информацияобоперациях #подозрительныеоперации #icfm.kz